金融界5月7日消息 雪松系正(zhèng)式暴(bào)雷(léi)！

　　7日下午，“广(guǎng)州黄埔公安”微(wēi)信公众号消(xiāo)息，广州市公安局黄埔区分局(jú)依(yī)法对雪松控股集团(tuán)有限公司下属的广东圆方投资有(yǒu)限公司等涉嫌非法吸收公众存款立案(àn)查处。

　　根据(jù)通告(gào)，公安机关已对主要(yào)犯(fàn)罪嫌疑人张某(mǒu)等(děng)人采取刑事强制措施(shī)；已依(yī)法提(tí)取相关涉案数据，并(bìng)已委托专业机构进行独(dú)立鉴(jiàn)定和司法审计；已对涉案相关资产予(yǔ)以查封(fēng)、扣押、冻结。公(gōng)安机(jī)关敦促涉案公司相(xiāng)关责任(rèn)人员(yuán)主动(dòng)配合调查，积极退缴(jiǎo)违法所得。对于主动投案、退赃(zāng)退赔(péi)、认(rèn)罪(zuì)悔罪的(de)，可以依法从轻处(chù)罚。

　　值得(dé)注意的(de)是，通告(gào)中(zhōng)信息(xī)有限，主要犯罪嫌疑人张某(mǒu)是不是雪松系实控(kòng)人张劲尚(shàng)不得(dé)而知。

　　日前雪松控(kòng)股有多位核心(xīn)高管被控制(zhì)

　　日前(qián)雪松控股被爆有多位核心(xīn)高管被控制，其中之一是曾任雪(xuě)松(sōng)控股(gǔ)副(fù)总裁的林伟龙。

　　据(jù)第一财经报道，继稍早前爆出雪松控股集团有限公司(sī)高管、齐翔(xiáng)腾达董事陈晖失(shī)联后，雪松(sōng)控股还有多名原高(gāo)管、现(xiàn)高管与陈晖(huī)一(yī)同于(yú)半年前被(bèi)控制，其中包括原雪松控股副(fù)总裁、雪松控股二号人物林(lín)伟龙，以及曾在集(jí)团内主管(guǎn)资金(jīn)的头号(hào)人物谢(xiè)少彬(bīn)。

　　谢、林二人所涉(shè)案情，一是涉(shè)众集(jí)资，二是过手(shǒu)资金拿回扣。另外，林伟龙还(hái)可能(néng)涉及集中交易雪松控(kòng)股旗下两家(jiā)上市公司――*ST雪发和齐翔(xiáng)腾达股票，知(zhī)情人(rén)士向记者透露，林(lín)伟龙可(kě)能涉及到使用场外高(gāo)杠杆(gān)配资，交易(yì)失败，导致雪松(sōng)的资金受到严(yán)重亏损。

　　4月(yuè)13日(rì)，齐翔(xiáng)腾达(dá)发布(bù)公告称，公司(sī)董事陈晖失联。近(jìn)日，公司工作人员多(duō)次(cì)通过电话、微信等方式与公司董事陈晖联系，均(jūn)无法与(yǔ)其本人(rén)取得联(lián)系。公司已向陈(chén)晖(huī)的工作单位联系询问其现状(zhuàng)，截至目前，公司尚(shàng)未收到陈晖工作单位(wèi)的(de)回复(fù)，无(wú)法确定陈(chén)晖(huī)失联的(de)具体原因(yīn)。截至本公(gōng)告披露日，公司董事会(huì)仍有(yǒu)8名董事(shì)正常(cháng)履职。董事陈晖失(shī)联(lián)不会导致公司董事会成员低于法定最(zuì)低人数，不(bù)会对公司(sī)董事会(huì)的运(yùn)作和公司的正(zhèng)常经(jīng)营产(chǎn)生影响，公司的经(jīng)营管理一(yī)切正常。

　　“雪松系(xì)”创始人(rén)为张劲，其于1997年在广州(zhōu)创立雪(xuě)松控股，随着(zhe)公司发(fā)展壮大，巅峰时期的雪(xuě)松控股旗下有着上(shàng)市公司雪松发(fā)展、齐翔(xiáng)腾(téng)达等企业。梦想成为“中国嘉(jiā)能可”的雪松(sōng)系起家于(yú)贸易融(róng)资(zī)，在企业规(guī)模的扩大之后，却因贸(mào)然(rán)大举介入(rù)金(jīn)融行业，举(jǔ)债加杠杆(gān)，发理财产品，最终无法偿付债务，迎来了暴雷结局。

　　2020年9月，《证券时报》报道，指(zhǐ)出雪松信托200亿供(gōng)应(yīng)链金融(róng)产品(pǐn)底层资产虚无，公司涉嫌自融。

　　2022年2月，雪松控股通(tōng)过旗下销售团队、线上(shàng)APP等(děng)渠道，向超过8000名投资人发行超过(guò)350余只理财产品，总(zǒng)规(guī)模超(chāo)过200亿元。相关理财产(chǎn)品的底层资产涉嫌(xián)虚假(jiǎ)“空转”，并存(cún)在“自融”嫌(xián)疑。而相关资金(jīn)募集方、名(míng)义融资人，大多人去楼空，投(tóu)资者(zhě)追讨无(wú)门。

　　最(zuì)近，雪松(sōng)控(kòng)股集团旗下的雪松(sōng)信托同样引起监管部门(mén)的关注(zhù)，目(mù)前公安经侦专(zhuān)案组与银保监工作组正同步(bù)进(jìn)行调查。据了解(jiě)，江(jiāng)西省公安厅经侦总队已于(yú)2022年底成立(lì)专案组调查雪松信(xìn)托。与此同(tóng)时(shí)，江西省银保(bǎo)监局(jú)也成立了工作(zuò)组(zǔ)调(diào)查雪松信托。

　　知(zhī)情人(rén)士透露，公安经侦专案组与银保监工作组(zǔ)均(jūn)在调查雪松控股进(jìn)驻之后信(xìn)托公(gōng)司(sī)的违法(fǎ)违规(guī)及潜在风险情(qíng)况。

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